Building AML Intelligence Systems (Paperback)
Lingua: inglese
Editore: Independently Published, 2026
- Brossura
- Nuovo
Da: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, U.S.A.Grand Eagle Retail
Venditore AbeBooks dal 12 ottobre 2005
Condizione: Nuovo
EUR 28,05
Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloDescrizione dell’articolo da parte del venditore
Codice articolo 9798251259575
- Titolo
- Building AML Intelligence Systems (Paperback)
- Autore
- Konstantin Titov
- Editore
- Independently Published
- Anno di pubblicazione
- 2026
- Condizione
- new
- Rilegatura
- Paperback
- Lingua
- inglese
- ISBN 13
- 9798251259575
- Serie
- Libro 4 di 4: U.S. AML Regulatory Intelligence
Anti-money laundering programs are often described as regulatory compliance functions. In reality, modern AML frameworks inside financial institutions operate as complex intelligence systems designed to detect hidden financial crime networks.
Banks, payment platforms, and financial institutions process enormous volumes of financial data every day. Within these data flows lie signals that may indicate money laundering, fraud, sanctions evasion, corruption, or other forms of illicit finance. Transforming those signals into meaningful intelligence requires more than regulatory reporting. It requires carefully designed systems that combine risk analysis, monitoring technology, investigative processes, and regulatory communication.
Building AML Intelligence Systems explains how financial institutions design and operate these intelligence architectures.
Rather than presenting AML compliance as a simple checklist of regulatory obligations, this book explores how institutions transform regulatory expectations into operational systems capable of identifying suspicious patterns in financial activity. It examines how compliance teams collect and interpret data, assess financial crime risks, investigate alerts, and produce intelligence that supports both internal decision-making and regulatory reporting.
Inside this book, readers will explore:
• how AML programs function as intelligence systems within financial institutions
• the role of risk-based frameworks in identifying financial crime exposure
• how customer due diligence and beneficial ownership information support financial intelligence analysis
• the architecture of transaction monitoring systems and alert generation
• investigative workflows used by compliance analysts to assess suspicious activity
• how suspicious activity reports transform investigative findings into structured intelligence signals
• the governance structures that oversee AML compliance programs
• the role of data analytics and technology in modern financial crime detection
• how AML intelligence systems support cooperation between financial institutions and regulators
The book also explains how financial institutions balance regulatory obligations, operational efficiency, and investigative effectiveness while maintaining strong governance and oversight.
Building AML Intelligence Systems is designed for professionals who want to understand how modern AML frameworks function inside financial institutions and how compliance teams translate regulatory expectations into operational intelligence processes.
This book will be particularly valuable for:
• AML and financial crime compliance professionals
• financial institutions and risk management teams
• regulatory and enforcement professionals
• lawyers advising financial institutions
• investigators and analysts studying financial crime systems
• students and researchers interested in financial regulation
As financial crime networks become increasingly sophisticated, the ability to transform financial data into structured intelligence has become a critical capability for financial institutions.
Building AML Intelligence Systems provides a clear and structured explanation of how these intelligence architectures operate and how they support the broader effort to protect the integrity of the financial system.
"Riassunto" può appartenere a un’altra edizione di questo titolo.
Grand Eagle Retail
Bensenville, IL, U.S.A.
Venditore AbeBooks dal 12 ottobre 2005
Tariffe di spedizione nazionale per U.S.A.
| Articolo | Da 6 a 14 giorni lavorativi | Da 6 a 16 giorni lavorativi |
|---|---|---|
| Primo articolo | EUR 0,00 | EUR 0,00 |
Metodi di pagamento
Informazioni sull’azienda del venditore
APOLLO ONLINE CORP.
605 Geddes Street
Wilmington, DE U.S.A. 19805
Condizioni di vendita
We guarantee the condition of every book as it¿s described on the Abebooks web sites. If you¿ve changed
your mind about a book that you¿ve ordered, please use the Ask bookseller a question link to contact us
and we¿ll respond within 2 business days.
Books ship from California and Michigan.
Diritto di recesso
Se sei un consumatore puoi recedere dal contratto in conformità con quanto segue. Per Consumatore si intende qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
Informazioni sul diritto di recesso
Diritto legale di recesso
Hai il diritto di recedere dal presente contratto entro 14 giorni senza fornire alcuna motivazione.
Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui tu o una terza parte, diversa dal vettore e da te indicata, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene o dell'ultimo lotto o pezzo.
Per esercitare il diritto di recesso, compila e invia elettronicamente una dichiarazione esplicita sul nostro sito Web, alla voce “I miei acquisti” nella sezione “Mio account”. Ti comunicheremo senza indugio una conferma di ricezione di tale recesso su un supporto durevole (ad es. via e-mail).
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente inviare la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso stesso.
Effetti del recesso
In caso di recesso dal presente contratto, ti rimborseremo tutti i pagamenti ricevuti, compresi i costi di spedizione (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla tua eventuale scelta di un tipo di spedizione diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto).
Potremo effettuare una detrazione dal rimborso per la perdita di valore dei beni forniti, qualora tale perdita sia il risultato di una manipolazione non necessaria da parte tua.
Eseguiremo il rimborso senza indebito ritardo e non oltre 14 giorni dal giorno in cui saremo informati della tua decisione di recedere dal presente contratto.
Il rimborso sarà effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da te usato per la transazione iniziale, salvo che tu non abbia espressamente concordato altrimenti; in ogni caso, non dovrai sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.
Possiamo trattenere il rimborso finché non avremo ricevuto i beni oppure finché non avrai fornito la prova di averli rispediti, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.
Dovrai rispedire i beni o consegnarli a Grand Eagle Retail, Bensenville, Illinois, U.S.A., senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in cui ci hai comunicato la tua volontà di recedere dal presente contratto. Il termine è rispettato se rispedisci i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni. I costi diretti della restituzione dei beni saranno a tuo carico. Sei responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni stessi.
Eccezioni al diritto di recesso
Il diritto di recesso non si applica a:
- La fornitura di giornali, periodici o riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento; e
- La fornitura di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale (ad es. su un CD o DVD), se al momento dell'invio dell'ordine hai accettato l'inizio dell'esecuzione e hai riconosciuto che non avresti potuto recedere una volta iniziata l'esecuzione.
Condizioni di spedizione
Orders usually ship within 2 business days. All books within the US ship free of charge. Delivery is 4-14 business days anywhere in the United States.
Books ship from California and Michigan.
If your book order is heavy or oversized, we may contact you to let you know extra shipping is required.