Criminal Misuses of an Informal Money Transfer System (Paperback)

Lingua: inglese

Editore: Our Knowledge Publishing, 2026

663011471X / 9786630114713

Da: CitiRetail, Stevenage, Regno UnitoCitiRetail

Venditore con 5 stelle

Venditore AbeBooks dal 29 giugno 2022

Brossura

Condizione: Nuovo

EUR 58,67

EUR 44,38 spedizione 
Spedito da Regno Unito a U.S.A.

Quantità: 1 disponibile

Aggiungi al carrello
Resi gratuiti per 30 giorni

Descrizione dell’articolo da parte del venditore

Paperback. HAWALA is a cultural, clan-based, or ethnic system that was originally rooted in a legitimate practice. It is fast and inexpensive, and the community network also ensures its reliability. In fact, the system has gained significant popularity. However, the lack of specific information on users ensures their anonymity, and the inability to trace funds-due to the transfer of claims alone-has made this practice vulnerable to exploitation by criminal and terrorist organizations. While European anti-money laundering directives provide some guidance, lessons learned from a specific case reveal the areas on which verification efforts should focus, particularly with regard to the broker. Finally, the existing legal framework-though underutilized-calls for the pooling of expertise and authority among different stakeholders operating within an interministerial framework, thereby ensuring success in the fight against this phenomenon. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…

Codice articolo 9786630114713

Dati bibliografici

Titolo
Criminal Misuses of an Informal Money Transfer System (Paperback)
Autore
Jean Debelmas
Editore
Our Knowledge Publishing
Anno di pubblicazione
2026
Condizione
new
Rilegatura
Paperback
Lingua
inglese
ISBN 10
663011471X
ISBN 13
9786630114713

CitiRetail

Stevenage, Regno Unito

Venditore con 5 stelle

Venditore AbeBooks dal 29 giugno 2022

Tariffe di spedizione da Regno Unito a U.S.A.

ArticoloDa 7 a 14 giorni lavorativiDa 7 a 60 giorni lavorativi
Primo articoloEUR 44,38EUR 44,38
I tempi di consegna sono stabiliti dai venditori e variano in base al corriere e al paese. Gli ordini che devono attraversare una dogana possono subire ritardi e spetta agli acquirenti pagare eventuali tariffe o dazi associati. I venditori possono contattarti in merito ad addebiti aggiuntivi dovuti a eventuali maggiorazioni dei costi di spedizione dei tuoi articoli.

Metodi di pagamento

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Carte Bleue
  • Apple Pay
  • Google Pay

Descrizione dello Store

Online business

Informazioni sull’azienda del venditore

ABC BOOKS LIMITED

10 John Street
London, Regno Unito WC1N 2EB