Criminal Misuses of an Informal Money Transfer System (Paperback)
Lingua: inglese
Editore: Our Knowledge Publishing, 2026
- Brossura
- Nuovo
Da: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, U.S.A.Grand Eagle Retail
Venditore AbeBooks dal 12 ottobre 2005
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Paperback. HAWALA is a cultural, clan-based, or ethnic system that was originally rooted in a legitimate practice. It is fast and inexpensive, and the community network also ensures its reliability. In fact, the system has gained significant popularity. However, the lack of specific information on users ensures their anonymity, and the inability to trace funds-due to the transfer of claims alone-has made this practice vulnerable to exploitation by criminal and terrorist organizations. While European anti-money laundering directives provide some guidance, lessons learned from a specific case reveal the areas on which verification efforts should focus, particularly with regard to the broker. Finally, the existing legal framework-though underutilized-calls for the pooling of expertise and authority among different stakeholders operating within an interministerial framework, thereby ensuring success in the fight against this phenomenon. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.…
Codice articolo 9786630114713
Dati bibliografici
- Titolo
- Criminal Misuses of an Informal Money Transfer System (Paperback)
- Autore
- Jean Debelmas
- Editore
- Our Knowledge Publishing
- Anno di pubblicazione
- 2026
- Condizione
- new
- Rilegatura
- Paperback
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 663011471X
- ISBN 13
- 9786630114713
Grand Eagle Retail
Bensenville, IL, U.S.A.
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