Money Laundering
Lingua: inglese
Editore: Samuel Inbaraja S, 2024
- Brossura
- Nuovo

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Codice articolo L0-9798223013433
- Titolo
- Money Laundering
- Autore
- James, Samuel
- Editore
- Samuel Inbaraja S
- Anno di pubblicazione
- 2024
- Condizione
- New
- Rilegatura
- PAP
- Lingua
- inglese
- ISBN 13
- 9798223013433
- Peso dell'articolo
- 195 grammi
- Serie
- Libro 2 di 4: Corruption, Scams and Frauds
Money Laundering: A Comprehensive Guide
Unveil the secrets of money laundering and equip yourself to combat financial crime with this definitive guide.
Dr. Samuel James, a distinguished medical doctor and MBA graduate from Deakin University, Australia, draws upon his unique expertise to deliver a comprehensive understanding of this complex issue. Through engaging case studies and insightful discussions, you will:
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- Understand the crucial role of Suspicious Activity Reports (SARs) and transaction monitoring in detecting and deterring financial crime.
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- Explore cutting-edge technologies and trends shaping the future of AML, preparing yourself for the challenges and opportunities ahead.
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- Build a robust AML compliance program, equipped with the knowledge and tools to effectively prevent and detect financial crime.
This essential guide is indispensable for:
- Business professionals across all industries
- Financial institutions of all sizes
- Law enforcement agencies and regulators
- Compliance officers and risk management professionals
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