SAR Investigations - The Complete BSA/AML Desktop Reference
Lingua: inglese
Editore: Impactaml-INX3 Financial Press, 2008
- Rilegato
- Nuovo
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH
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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Finally there is a reference source that brings together all the available anti-money laundering and Bank Secrecy Act guidance and best practices for conducting suspicious activity report (SAR) investigations. This book offers a trove of information that will make your SAR process more efficient while simultaneously reducing compliance risk. The authors detail how to conduct suspicious activity investigations in a step-by-step manner and provide all the information you'll need to understand and identify a full range of financial crimes and schemes.
Codice articolo 9780615214382
- Titolo
- SAR Investigations - The Complete BSA/AML Desktop Reference
- Autore
- Howard Steiner
- Editore
- Impactaml-INX3 Financial Press
- Anno di pubblicazione
- 2008
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Buch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 061521438X
- ISBN 13
- 9780615214382
- Peso dell'articolo
- 650 grammi
- Dimensioni
- 235x157x23 mm
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Einbeck, Germania
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Informazioni sul diritto di recesso
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Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui tu o una terza parte, diversa dal vettore e da te indicata, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene o dell'ultimo lotto o pezzo.
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