Financial Crime and the Law: Identifying and Mitigating Risks (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice 115)
Lingua: inglese
Editore: Cham, CH: Springer, 2024
Serie: Libro 110 di 144 - Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice
- Prima edizione
- Rilegato
- Usato
Da: James Payne, Books and Prints, New York City, NY, U.S.A.James Payne, Books and Prints
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[LAW]. Eds. Doron Goldbarsht, Louis de Koker. "Financial Crime and the Law: Identifying and Mitigating Risks (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice 115)." Cham, CH: Springer, 2024. First edition. 262 pp. Text clean. Like New to Fine.
Codice articolo 08305
- Titolo
- Financial Crime and the Law: Identifying and Mitigating Risks (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice 115)
- Autore
- Eds. Doron Goldbarsht, Louis de Koker.
- Editore
- Cham, CH: Springer
- Anno di pubblicazione
- 2024
- Condizione
- Fine.
- Rilegatura
- Hardcover
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 3031595424
- ISBN 13
- 9783031595424
- Edizione
- First Edition.
- Peso dell'articolo
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- Serie
- Libro 110 di 144: Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice
- Cataloghi dei venditori
- Law
Dive into the intricate realm of modern financial crime combating with this latest collection. Edited by global experts and featuring contributions from leading international scholars, the collection spans a spectrum of financial crimes, including crypto crime, terrorist financing, illegal logging, and money laundering. The collection provides focused insights into institutional risk-based compliance, offering perspectives on practices employed by banks and challenges faced in implementing risk-based measures to combat the financing of weapons of mass destruction. Additionally, it explores the interplay between cannabis regulation and money laundering.
The collection raises thought-provoking questions about the effectiveness and efficiency of the risk-based approach to financial crime. It explores the evidence supporting its implementation and whether it has proven to be the best alternative. Specific concerns regarding bias and discrimination, especially in relation to mutual evaluations conducted by the Financial Action Task Force, are addressed. In light of these concerns and current evidence, the collection provides constructive proposals and enhances the understanding of the challenges that need to be navigated in the ongoing fight against financial crime.
This book a product of the Financial Integrity Hub (FIH), is essential reading for professionals, scholars, and anyone interested in staying ahead in the ever-evolving landscape of financial crime risk management.
Chapters "The Crime-Crypto Nexus: Nuancing Risk across Crypto-Crime Transactions" and "The FATF’s Combating of Financing of Proliferation Standards: Private Sector Implementation Challenges" are available open access under a Creative Commons Attribution 4.0 International License> via link.springer.com.
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Informazioni sull’autore
Doron Goldbarsht LLB LLM (HUJI) PHD (UNSW) is an Associate Professor at Macquarie Law School, Australia, where he teaches in the field of banking and financial crime, and also the Director of the Financial Integrity Hub (FIH). He is an authority on anti-money laundering and combating of financing of terrorism and proliferation regulations (AML/CTF), with expertise in the related fields of compliance and financial innovation. Doron’s recent books, along with his journal and chapter publications, focus on international AML/CTF standards and the mechanisms for their effective implementation and compliance at the national level.
Louis de Koker LLB LLM (UFS) LLM (Cantab) LLD (UFS) FSALS is a Professor at the La Trobe Law School, Australia, and a Board Member of the Financial Integrity Hub (FIH). From 2014 to 2019, he was the national program leader of the Law and Policy research program at the Australian Government-funded Data to Decisions Cooperative Research Centre. Louis is an expert on AML/CTF and proliferation financing, especially the relationship between financial integrity and financial inclusion policies and regulations. Over the past two decades, he has worked with the Consultative Group to Assist the Poor, the World Bank, the Alliance for Financial Inclusion, and regulators and financial service providers on the design and implementation of effective and efficient AML/CFT measures that also support financial inclusion.
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James Payne, Books and Prints
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I sell uncommon art catalogs, academic monographs, and prints, as well as rare ephemera such as posters and zines. I ship from Brooklyn, New York. I am an alum of the Rare Book School and the Colorado Antiquarian Book Seminar, as well as Indiana University and the Ohio State University. I started in the trade at the Wexner Center for the Arts bookstore, and I have previously worked for the Columbus Metropolitan Library, the Billy Ireland Cartoon Library and Museum, the Art Institute of Chicago's Department of Prints and Drawings, and the Indiana University Art Museum's center for Prints, Drawings, and Photographs. More recently, I was the rare book cataloger at Donald Heald Rare Books, for whom I worked the ABAA's New York International Antiquarian Book Fair.…
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