ISBN: 9798875507021 - aml basics for casino employees (9 risultati)
- Brossura
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.GreatBookPrices
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 40,71
EUR 2,35 spedizioneSpedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Condizione: New.
- Brossura
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.GreatBookPrices
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Usato - Come nuovo
EUR 44,37
EUR 2,35 spedizioneSpedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Condizione: As New. Unread book in perfect condition.
- Brossura
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno UnitoRia Christie Collections
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 47,05
EUR 11,19 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Condizione: New. In English.
- Brossura
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno UnitoGreatBookPricesUK
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 42,71
EUR 17,92 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Condizione: New.
- Brossura
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno UnitoGreatBookPricesUK
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Usato - Come nuovo
EUR 46,49
EUR 17,92 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Condizione: As New. Unread book in perfect condition.
- Brossura
- Print on Demand
Da: PBShop.store US, Wood Dale, IL, U.S.A.PBShop.store US
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 45,00
Spedizione gratuitaSpedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
PAP. Condizione: New. New Book. Shipped from UK. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000.
- Brossura
- Print on Demand
Da: California Books, Miami, FL, U.S.A.California Books
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 43,14
EUR 2,67 spedizioneSpedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Condizione: New. Print on Demand.
- Brossura
- Print on Demand
Da: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Regno UnitoPBShop.store UK
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 42,73
EUR 4,97 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
PAP. Condizione: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 4 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000.
- Brossura
- Print on Demand
Da: CitiRetail, Stevenage, Regno UnitoCitiRetail
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 47,97
EUR 44,20 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibile
Paperback. Condizione: new. Paperback. AML Basics for Casino Employees Module 1: Introduction to Anti-Money Laundering1.1 Understanding Money Laundering and Terrorist Financing1.2 The Role of Casinos in Preventing Money Laundering1.3 Overview of AML Laws and Regulations in the U.S. Module 2: Key AML Regulations and Acts2.1 The Anti-Money Laundering Act of 2020: An Overview2.2 The Bank Secrecy Act (BSA): Fundamentals and Casino Compliance2.3 The USA Patriot Act: Expanded AML Duties and Responsibilities Module 3: Identifying and Reporting Suspicious Activities3.1 Recognizing Red Flags in Casino Transactions3.2 Obligations for Reporting Suspicious Activities3.3 Filing Suspicious Activity Reports (SARs): Procedures and Best Practices Module 4: Customer Due Diligence (CDD)4.1 Principles of Customer Identification Program (CIP)4.2 Enhanced Due Diligence (EDD) for High-Risk Customers4.3 Ongoing Monitoring and Risk Assessment in casino industry Module 5: Record Keeping and Compliance5.1 Record-Keeping Requirements Under the BSA5.2 Developing and Maintaining AML Compliance Programs in Casinos5.3 Casino Internal Controls and Independent Testing Module 6: Role of Casino Employees in AML Compliance6.1 Responsibilities of Front-Line Staff6.2 Communication and Reporting Procedures in Casinos6.3 Legal and Ethical Considerations in Casino AML Compliance Module 7: Advanced Topics in Casino AML Compliance7.1 Handling High-Volume Transactions and Large Currency Reports7.2 Technology and AML: Tools and Techniques7.3 Global AML Standards and Casino Industry Cross-Border Challenges Module 8: Case Studies and Real-World Applications8.1 Analyzing Real Case Studies of Money Laundering in Casinos8.2 Best Practices and Lessons Learned This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…
