Isbn: 9780615214382 - sar investigations - the complete bsa/aml desktop reference (21 risultati)
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Editore: ImpactAML-INX3 Financial Press, Las Vegas, Nevada, 2008
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Buch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Finally there is a reference source that brings together all the available anti-money laundering and Bank Secrecy Act guidance and best practices for conducting suspicious activity report (SAR) investigations. This book offers a trove of information that will make your SAR process more efficient while simultaneously reducing compliance risk. The authors detail how to conduct suspicious activity investigations in a step-by-step manner and provide all the information you'll need to understand and identify a full range of financial crimes and schemes. …
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